湖南建工地产召开外部董事、董事会秘书任职宣布会

长沙讯（通讯员 侯璇）10月9日，湖南建工地产召开外部董事、董事会秘书任职宣布会议。集团党委委员、副总经理贺源，董事会秘书吴正伟出席会议并讲话；集团人力资源部总经理凌强宣布任职决定并介绍任职人员情况，集团综合管理部总经理谷腾参加会议，公司党委书记、董事长邱迪安主持会议。

贺源指出，建立外部董事制度是国企改革三年行动的要求，也是建立中国特色现代企业制度的重要举措。围绕加强董事会建设，他强调：一要提高政治站位，坚决支持和落实改革部署。建立“外部董事占多数”的董事会，是贯彻落实“两个一以贯之”的内在要求，是坚决落实国企治理改革的重大决策部署，能更好地发挥党委领导作用、董事会决策作用、经理层经营管理作用，进一步提高董事会决策水平和企业治理效果。二要强化责任担当，尽快全面提升履职能力。新任外部董事要准确把握职责定位，快速进入工作角色；董事会秘书要加强和各方的沟通联系，构建董事会工作体系。要尽快熟悉相关的政策和管理制度，始终服务于企业发展大局，科学把握防风险促发展的关系，注重防范化解各类风险。要做到廉洁自律，注重操守，保守秘密，要对历史负责。严格按照“三重一大”的规定，规范决策程序。三要健全工作机制，努力提高董事会运行质量。要建立工作机构，可设置战略投资、薪酬考核、审计与风控等委员会为董事会决策提供咨询论证。要及时完善董事会的议事规则和制度，持续完善优化董事会运行的各项工作，做好服务保障工作，确保外部董事制度落实到位。

吴正伟对董事会制度的施行提出了具体要求，一是要提高外部董事机制的认知，贯彻党中央、国务院的统筹要求。二是要明确目标争先争优，力争要把集团外部董事占多数的董事会建设工作打造为全国的标杆。三是要加强领导，认真学习，领会精神，全公司上下都要理解和熟悉的制度，只有大家都明白董事会功能、定位、职责后才能按规矩办事的思维模式。四是要严格要求，规范履职，辩证处理好防风险和促进发展的关系。

凌强宣布任职决定并介绍任职人员情况

邱迪安代表公司领导班子作表态发言。一是始终坚持两个“一以贯之”，聚焦建立和完善中国特色现代企业制度，把党的领导融入公司治理、董事会建设和运行的全过程。明确党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实；董事会发挥决策作用，定战略、做决策、防风险。二是坚决维护董事会作为经营决策的主体地位，确保董事会科学决策、集体决策。作为公司董事长、董事会成员，将严格落实董事会职权，完善董事会议事规则，明确董事会授权清单，确保董事会规范有序运行。三是不断加强董事会的独立性,增强公司和董事会的经营活力和经营自主权，推进外部董事占多数制度在公司落地生根。全力做好外部董事履职的支持与保障，切实保障外部董事履职的一切条件。

会上，新任专职外部董事刘高云、张宏燕，新任外部兼职董事周健、罗林分别作表态发言。

公司领导班子成员、所属各单位正职领导、管理部室副职及以上人员等40余人参加会议。